Услуги и цены

Комплаенс услуги, проверка контрагента за 1 один день, выписка из ЕГРЮЛ ЕГРИП, дью дилидженс

Проверка контрагентов (compliance услуги), правовой аудит (due diligence)

Оформить заказ

Конечная стоимость проверки (комплаенс-исследования) контрагента зависит от статуса проверяемого лица (физическое лицо, юридическое лицо, публичное лицо), количества контрагентов, подлежащих проверке, объема проверяемых сведений, сроков и определяется индивидуально в отношении каждого заказчика. 



Наименование услуги

Стоимость, руб.


Примечание


1

Проверка

контрагента юридического лица

(экспресс-проверка)

5 000


В стоимость входит:


  1. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.
  2. Проверка на предмет банкротства, ликвидации и реорганизации.
  3. Проверка на предмет регистрации по адресу массовой регистрации, а также на отсутствия связи с юридическим лицом.
  4. Анализ судебной истории (истец, ответчик, сумма иска, на какой стадии находиться дело).
  5. Проверка на предмет наличия признанной в судебном порядке задолжности.
  6. Проверка на предмет наличия признаков недобросовестного поставщика по госконтрактам.
  7. Проверка на предмет наличия задолженности по уплате налогов и/или непредставления налоговой отчетности более 1 (одного) года.
  8. Проверка на предмет аффилированности с другими юридическими и физическими лицами, в том числе проверка руководителя и учредителей (владельцев) на предмет отношения к другим юридическим лицам, а также действия дисквалификации в отношении лиц, входящих в органы управления.
  9. Выявление конечных бенефициаров (в случаях, когда согласно законодательству РФ бенефициарные владельцы не раскрываются, они устанавливаются посредством анализа публикаций СМИ в сети Интернет).
  10. Подготовка отчета (бизнес-справки) по результатам проверки.


Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.


Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от работы с недобросовестными (неплатежоспособными) организациями, в том числе с "фирмами - однодневками".

2

Проведение

комплаенс-исследования юридического лица (расширенная проверка)

20 000


Дополнительно к данным, полученным в рамках услуги "Проверка контрагента", в стоимость входит:


  1. Предоставление бухгалтерской отчетности (при наличии, если компания сдавала бух. отчетность в Росстат).
  2. Установление официального сайта компании, а также лица, на которого зарегистрировано доменное имя такого сайта, дата регистрации домена, периодичность обновления информации на сайте.
  3. Предоставление информации о заключенных госконтрактах (сумма, предмет, дата заключения госконтракта, лицо, проводившее тендер).
  4. Предоставление данных о прошедших и предстоящих проверках компании государственными органами.
  5. Предоставление информации, раскрываемой эмитентами ценных бумаг (в случае, если компания обязана раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ).
  6. Проверка фактического местонахождения компании по указанному адресу посредством выезда специалиста (заказчику предоставляются фотографии с адреса местонахождения компании).
  7. Проверка благонадежности и репутации компании по результатам проведения телефонного интервью представителей государственных регулирующих органов, контрагентов, конкурентов и клиентов компании (заказчику предоставляются не менее 7 (семи) мнений (интервью опрошенных лиц) о проверяемой компании.
  8. Проверка благонадежности и репутации компании по результатам проведения анализа публикаций о ней, ее руководителях и владельцах в СМИ в сети Интернет.
  9. Анализ деятельности компании и рынка, на котором она работает (конкуренты, поставщики, клиенты, специфика деятельности, место компании на рынке, SWOT-анализ (риски и возможности, сильные и слабые стороны).


По результатам исследования для клиента будет подготовлен подробный отчет (бизнес-справка), включающий в себя все данные о компании, экспертное заключение по оценке благонадежности и репутации компании, а также карту потенциальных рисков.


В качестве приложения к отчету предоставляются выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность (при наличии) и иные документы, полученные в ходе проведения комплаенс-процедур.


Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.


Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от работы с недобросовестными (неплатежоспособными) организациями, в том числе с "фирмами - однодневками".

3

Правовой аудит

(Due Diligence, дью-дилидженс)

от 50 000 в

зависимости от размера компании и осуществляемых видов деятельности


В стоимость входит:


1. Проверка корпоративного статуса компании и выявление рисков в области корпоративного управления компанией:
1.1. Проверка корпоративной документации, включая учредительные документы, корпоративных процедур и определение возможных рисков, связанных с несоблюдением корпоративного законодательства.
1.2. Проверка на предмет рисков в сфере экономической деятельности компании – наличие необходимых разрешений и лицензий, а также соблюдение лицензионных требований.
1.3. Проверка документации и определение возможных рисков, связанных с корпоративным одобрением совершения компанией сделок связанных с приобретением или отчуждением имущества.

1.4. Проверка документов, связанных с корпоративным управлением и соблюдением обязательных процедур по раскрытию информации (проведение собраний акционеров, заседаний совета директоров, раскрытие эмитентом ценных бумаг информации (уведомления, сообщения о существенных фактах, ежеквартальные и ежегодные отчеты, список аффилированных лиц и т.д.), ведение реестра акционеров, взаимодействие с регистратором и/или депозитариями и т.д.).


2. Проверка на предмет выявление рисков, связанных с активами компании:
2.1. Проверка правового статуса активов компании.

2.2. Выявление рисков, связанных с утратой активов.


3. Проверка на предмет выявления рисков в договорной деятельности компании:
3.1 Проверка соответствия типовых форм договоров, неисполнение договоров и их судебной защищенности.
3.2. Определение рисков признания компании банкротом.


4. Проверка на предмет рисков в области трудового законодательства:
4.1. Проверка трудовых договоров, внутренних нормативных актов, системы оплаты труда, штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положения о защите персональных данных и т.п.


5. Проверка на предмет судебных рисков.