Услуги и цены

Комплаенс услуги, проверка контрагента за 1 один день, выписка из ЕГРЮЛ ЕГРИП, дью дилидженс

Проверка контрагентов (compliance услуги), правовой аудит (due diligence)

Оформить заказ

Многолетний опыт работы специалистов ЮК «ДЕКАРТ» по проверке контрагентов как для российских, так и иностранных заказчиков в различных отраслях экономики (информационные технологии, машиностроение, фармацевтика, нефтехимия и т.д.) позволяет оказывать клиентам ЮК «ДЕКАРТ» по всей России высококвалифицированную помощь на максимально выгодных условиях.  


Кроме стандартной проверки контрагентов ЮК «ДЕКАРТ» также предлагает своим клиентам:


  1. выезд специалиста по предполагаемому адресу местонахождения контрагента с подготовкой подтверждающих фотографий;
  2. проведение телефонного интервью клиентов, партнеров, конкурентов и надзорных органов контрагента с целью проверки его благонадежности и репутации на рынке;
  3. проведение проверки физического лица с целью его дальнейшего приема на работу (проверка сведений, указанных в резюме, анкете работника);
  4. проведение проверки в отношении российских публичных лиц (известных государственных чиновников и общественных деятелей, крупных бизнесменов);
  5. проведение полномасштабного комплаенс-исследования контрагента, включая анализ публикаций о нем в СМИ, с целью решения определенных задач, поставленных клиентм перед ЮК «ДЕКАРТ».   


Проведение проверки контрагентов для клиентов (заказчиков проверок) ЮК «ДЕКАРТ» осуществляется по следующим тарифам:



Наименование услуги

Стоимость, руб.


Примечание


1

Проверка

контрагента

(комплаенс-исследование) 

юридического лица или индивидуального предпринимателя (ИП)

10 000


В стоимость входит:


  1. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде.
  2. Предоставление бухгалтерской отчетности (при наличии, если организация сдавала бух. отчетность в Росстат).
  3. Предоставление информации, раскрываемой эмитентами ценных бумаг (в случае, если организация обязана раскрывать информацию в соответствии с законодательством РФ).
  4. Установление официального Интернет-сайта контрагента, а также лица, на которого зарегистрировано доменное имя такого сайта, дата регистрации домена, периодичность обновления информации на сайте.
  5. Проверка на предмет регистрации по адресу массовой регистрации, а также на отсутствия связи с юридическим лицом.
  6. Проверка на предмет банкротства, ликвидации и реорганизации.
  7. Проверка наличия решений ФНС России о приостановлении (блокировки) операций по расчетным счетам контрагента.
  8. Анализ судебной истории (истец, ответчик, сумма иска, на какой стадии находиться дело).
  9. Проверка на предмет наличия признанной в судебном порядке задолжности.
  10. Предоставление информации о заключенных госконтрактах (сумма, предмет, дата заключения госконтракта, лицо, проводившее тендер).
  11. Проверка на предмет наличия признаков недобросовестного поставщика по госконтрактам.
  12. Проверка на предмет наличия задолженности по уплате налогов и/или непредставления налоговой отчетности более 1 (одного) года.
  13. Предоставление данных о прошедших и предстоящих проверках компании государственными органами.
  14. Проверка на предмет аффилированности с другими юридическими и физическими лицами, в том числе проверка руководителя и учредителей (владельцев) на предмет отношения к другим юридическим лицам, а также действия дисквалификации в отношении лиц, входящих в органы управления.
  15. Выявление конечных бенефициаров (в случаях, когда согласно законодательству РФ бенефициарные владельцы не раскрываются, они устанавливаются посредством анализа публикаций СМИ в сети Интернет).
  16. Общая проверка на предмет наличия признаков «фирмы-однодневки».
  17. Подготовка отчета (бизнес-справки) по результатам проверки.


В качестве приложения к отчету предоставляются выписка из ЕГРЮЛ, бухгалтерская отчетность (при наличии) и иные документы, полученные в ходе проверки.


По результатам проведенного исследования заказчику предоставляется подробный отчет (бизнес-справка), включающий в себя данные о контрагенте, экспертное заключение по оценке его благонадежности и репутации на рынке, а также карта потенциальных рисков.


Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.


Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от работы с недобросовестными (неплатежоспособными) организациями, в том числе с "фирмами - однодневками".

2

Проверка

контрагента

физического лица

5 000


В стоимость входит:


  1. Наличие у физического лица статуса индивидуального предпринимателя (ИП). 
  2. Проверка наличия сведений о физическом лице в реестре дисквалифицированных лиц.
  3. Проверка достоверности резюме, предоставленного кандидатом при трудоустройстве.
  4. Наличие у физического лица непогашенной задолженности в рамках исполнительного производства.
  5. Проверка действительности паспорта гражданина РФ, водительского удостоверения, ИНН физического лица.
  6. Проверка наличия физического лица в Перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
  7. Проверка активности физического лица в Интернете, в том числе в социальных сетях и на тематических форумах.
  8. Исследование судебной истории физического лица (анализ судебных дел, в которых принимало участие физическое лицо в качестве одной из сторон судебного разбирательства).
  9. Проверка на предмет наличия физического лица в розыске по подозрению в совершении преступлений.
  10.  Проверка на предмет аффилированности с другими юридическими и физическими лицами, в том числе на предмет:


  1. замещения физическом лицом должности единоличного исполнительного органа юридического лица;
  2. наличия статуса "учредителя других юридических лиц";
  3. владения долей в обществах с ограниченной ответственностью.  


В качестве приложения к отчету предоставляются выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и иные документы, полученные в ходе проверки.


По результатам проведенного исследования заказчику предоставляется подробный отчет (бизнес-справка), включающий в себя данные о контрагенте, экспертное заключение по оценке его благонадежности и репутации на рынке, а также карта потенциальных рисков.


Проверка контрагента проводится на условиях полной конфиденциальности заказчика.


Позволит значительно снизить риски при заключении сделки, а также обезопасить компанию от трудоустройства недобросовестных работников.

3

Выезд специалиста на адрес

 местонахождения проверяемого лица

5 000


  1. Выезд специалиста осуществляется с целью получения подтверждений местонахождения проверяемого лица по указанному им адресу.
  2. Проверка местонахождения проверяемого лица может проводиться во всех городах России с населением не менее 200 тыс. чел. через уполномоченного представителя ЮК «ДЕКАРТ».
  3. Выезд специалиста осуществляется без вступления в контакт с проверяемым лицом с соблюдением условий конфиденциальности (информация о заказчике проверки не раскрывается).
  4. В рамках услуги по итогам выезда специалиста на адрес проверяемого лица клиенту предоставляется краткая информация и 5-7 фотографий здания, прилегающей территории, вывески, табличек и т.д., расположенных по адресу выезда.
4

Проведение телефонного интервью в отношении проверяемого лица

5 000


  1. Телефонное интервью проводится в отношении бывших работодателей (для физ. лиц), клиентов, партнеров, конкурентов и надзорных органов контрагента с целью проверки его благонадежности, репутации на рынке, а также данных указанных в резюме при трудоустройстве (для физ. лиц).
  2. Предварительно для проведения телефонного интервью формируется список контактов из бывших работодателей (для физ. лиц), клиентов, партнеров, конкурентов и надзорных органов контрагента.
  3. Интервью проводится с соблюдением условий конфиденциальности (информация о заказчике проверки не раскрывается).
  4. В рамках услуги заказчику предоставляется информация, включающая мнения не менее 7 (семи) опрошенных лиц о проверяемом контрагенте.
5

Анализ

деятельности контрагента на рынке

5 000


  1. Проводится проверка благонадежности и репутации контрагента по результатам проведения анализа новостного фона (публикаций о нем, его руководителях и владельцах в электронных СМИ в сети Интернет).
  2. Проводится анализ деятельности контрагента и рынка, на котором он работает (конкуренты, поставщики, клиенты, специфика деятельности, место компании на рынке, SWOT-анализ (риски и возможности, сильные и слабые стороны).
  3. По результатам проведенного исследования клиенту предоставляется подробный отчет (бизнес-справка), включающий в себя данные о контрагенте, экспертное заключение по оценке его благонадежности и репутации на рынке, а также карта потенциальных рисков.
6

Правовой аудит

(Due Diligence, дью-дилидженс)

от 50 000 в

зависимости от размера компании и осуществляемых видов деятельности


В стоимость входит:


1. Проверка корпоративного статуса компании и выявление рисков в области корпоративного управления компанией:
1.1. Проверка корпоративной документации, включая учредительные документы, корпоративных процедур и определение возможных рисков, связанных с несоблюдением корпоративного законодательства.
1.2. Проверка на предмет рисков в сфере экономической деятельности компании – наличие необходимых разрешений и лицензий, а также соблюдение лицензионных требований.
1.3. Проверка документации и определение возможных рисков, связанных с корпоративным одобрением совершения компанией сделок связанных с приобретением или отчуждением имущества.

1.4. Проверка документов, связанных с корпоративным управлением и соблюдением обязательных процедур по раскрытию информации (проведение собраний акционеров, заседаний совета директоров, раскрытие эмитентом ценных бумаг информации (уведомления, сообщения о существенных фактах, ежеквартальные и ежегодные отчеты, список аффилированных лиц и т.д.), ведение реестра акционеров, взаимодействие с регистратором и/или депозитариями и т.д.).


2. Проверка на предмет выявление рисков, связанных с активами компании:
2.1. Проверка правового статуса активов компании.

2.2. Выявление рисков, связанных с утратой активов.


3. Проверка на предмет выявления рисков в договорной деятельности компании:
3.1 Проверка соответствия типовых форм договоров, неисполнение договоров и их судебной защищенности.
3.2. Определение рисков признания компании банкротом.


4. Проверка на предмет рисков в области трудового законодательства:
4.1. Проверка трудовых договоров, внутренних нормативных актов, системы оплаты труда, штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, положения о защите персональных данных и т.п.


5. Проверка на предмет судебных рисков.


Конечная стоимость проверки (комплаенс-исследования) контрагента зависит от статуса проверяемого лица (физическое лицо, юридическое лицо, ИП, публичное лицо), количества контрагентов, подлежащих проверке, объема проверяемых сведений, целей и сроков проверки, размера юридического лица (масштабов деятельности, публичности, количества филиалов и представительств, истории работы на рынке) и определяется индивидуально в отношении каждого заказчика. 


Указанный перечень проверяемых сведений о контрагенте не является исчерпывающим и может согласовываться с заказчиком в индивидуальном порядке.


Проведение проверки контрагентп позволит значительно снизить риски по заключаемой сделке, обезопасить вашу компанию от работы с недобропорядочными организациями, в том числе «фирмами-однодневками», а также получить полную и достоверную информацию для принятия решения о приеме на работу потенциального кандидата.


Сбор сведений о контрагенте в рамках проведения проверки осуществляется ЮК «ДЕКАРТ» только с использованием источников информации, доступных на законных основаниях, строго в соответствии с действующим законодательством РФ.