Регистрация бизнеса "под ключ": агентства недвижимости (АН), лизинговой компании, ювелирного магазина (мастерской), оператора по приему платежей с учетом законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ

Регистрация

агентства недвижимости (АН) "под ключ"

В стоимость входит:

1. Разработка индивидуального Устава агентства недвижимости (АН) (для юридических лиц), подбор соответствующих кодов ОКВЭД и регистрация юридического лица в форме ООО или индивидуального предпринимателя (ИП).
2. Разработка полного комплекта документов в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).

3. Постановка на учет в Росфинмониторинге (РФМ).

4. Подключение личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале РФМ с заполнением всех необходимых разделов, консультация по работе с ЛК, подготовка первого "квартального" отчета (ФЭС) по клиентам.
5. Прохождение обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 в формате вебинара с выдачей именного свидетельства (1 чел.).

Дополнительные расходы: нотариальные расходы, оформление электронной подписи (ЭЦП) для представления отчетности в РФМ, предоставление юридического адреса, открытие расчетного счета, изготовление печати, почтовые расходы.

Регистрация

лизинговой компании 

"под ключ"

В стоимость входит:

1. Разработка индивидуального Устава лизинговой компании, подбор соответствующих кодов ОКВЭД и регистрация юридического лица в форме ООО.
2. Разработка полного комплекта документов в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).

3. Постановка на учет в Росфинмониторинге (РФМ).

4. Подключение личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале РФМ с заполнением всех необходимых разделов, консультация по работе с ЛК, подготовка первого "квартального" отчета (ФЭС) по клиентам.
5. Прохождение обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 в формате вебинара с выдачей именного свидетельства (1 чел.).

Дополнительные расходы: нотариальные расходы, оформление электронной подписи (ЭЦП) для представления отчетности в РФМ, предоставление юридического адреса, открытие расчетного счета, изготовление печати, почтовые расходы.

Регистрация ювелирного

магазина (мастерской) 

"под ключ"

В стоимость входит:

1. Разработка индивидуального Устава ювелирного магазина (мастерской) (для юридических лиц), подбор соответствующих кодов ОКВЭД и регистрация юридического лица в форме ООО или индивидуального предпринимателя (ИП).
2. Разработка полного комплекта документов в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).

3. Постановка на специальный учет в Пробирной палате РФ.

4. Подключение личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале РФМ с заполнением всех необходимых разделов, консультация по работе с ЛК, подготовка первого "квартального" отчета (ФЭС) по клиентам.
5. Прохождение обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 в формате вебинара с выдачей именного свидетельства (1 чел.).

Дополнительные расходы: нотариальные расходы, оформление электронной подписи (ЭЦП) для представления отчетности в РФМ, предоставление юридического адреса, открытие расчетного счета, изготовление печати, почтовые расходы.

Регистрация оператора по приему платежей

"под ключ"

В стоимость входит:

1. Разработка индивидуального Устава оператора по приему платежей, подбор соответствующих кодов ОКВЭД и регистрация юридического лица в форме ООО.
2. Разработка полного комплекта документов в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115, в том числе Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (ПВК).

3. Постановка на учет в Росфинмониторинге (РФМ).

4. Подключение личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале РФМ с заполнением всех необходимых разделов, консультация по работе с ЛК, подготовка первого "квартального" отчета (ФЭС) по клиентам.
5. Прохождение обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ по ФЗ № 115 в формате вебинара с выдачей именного свидетельства (1 чел.).

Дополнительные расходы: нотариальные расходы, оформление электронной подписи (ЭЦП) для представления отчетности в РФМ, предоставление юридического адреса, открытие расчетного счета, изготовление печати, почтовые расходы.