Услуги и цены

Услуги в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ПОД/ФТ

Услуги в сфере финансового мониторинга - ПОД/ФТ (ФЗ № 115)

Оформить заказ

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом и обязанным настоящим федеральным законом соблюдать требования законодательства в сфере ПОД/ФТ, относятся:


  1. кредитные организации (КО);
  2. профессиональные участники рынка ценных бумаг (ПУРЦБ);
  3. страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры;
  4. лизинговые компании;
  5. организации федеральной почтовой связи;
  6. ломбарды;
  7. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  8. организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  9. организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (УК ПИФ);
  10. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости);
  11. операторы по приему платежей;
  12. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинг);
  13. кредитные потребительские кооперативы (КПК), в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (СКПК);
  14. микрофинансовые организации (МФО);
  15. общества взаимного страхования (ОВС);
  16. негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  17. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  18. индивидуальные предприниматели (ИП), являющиеся страховыми брокерами, индивидуальные предприниматели (ИП), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальные предприниматели (ИП), оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.


В рамках соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и соблюдения требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) ЮК "ДЕКАРТ" оказывает указанным выше организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, следующие услуги:


Наименование

услуги

Стоимость,

руб.

Примечание
1


Аудит (проверка) Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ)

БЕСПЛАТНО


Аудит Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

осуществляется на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.

2

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.)

8 900/

8 000

(при записи на обучение по ПОД/ФТ)


В стоимость входит:


  1. Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ (более 100 стр.).
  2. Подготовка более 20 шаблонов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
  3. Подборка более 15 нормативных правовых актов (НПА) РФ в сфере ПОД/ФТ в действующей редакции.
  4. Подготовка рекомендаций (пошаговой инструкции) ЮК "ДЕКАРТ" по постановке внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с "нуля", соблюдению требований ПВК в целях ПОД/ФТ и прохождению проверки надзорных органов в части ПОД/ФТ (на 16 стр.).


ПВК в целях ПОД/ФТ разрабатываются индивидуально, с учетом специфики и особенностей деятельности каждого клиента, строго в соответствии с действующим законодательством РФ.


Наши ПВК в целях ПОД/ФТ успешно проходят проверки надзорных органов (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).

3

Разработка индивидуальных Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ "под ключ"

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, НФО, не относящихся к малым предприятиям и микропредприятиям)

20 000

4


Обновление (внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для МКК, КПК, ломбардов, страховых брокеров, риэлторов (агентств недвижимости), лизинговых, ювелирных компаний, операторов по приему платежей и др.)

4 000


Внесение изменений обусловлено внутренними организационными изменениями и/или вступлением в силу изменений в законодательстве РФ в сфере ПОД/ФТ и приведением ПВК в целях ПОД/ФТ в соответствии с такими изменениями.


Изменения в ПВК в целях ПОД/ФТ вносятся только в случае их первичной разработки в ЮК "ДЕКАРТ".



5


Обновление (внесение изменений)

Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ

(для профучастников РЦБ, управляющих компаний ПИФ, НПФ, страховых организаций, МФК, НФО, не относящихся к малым предприятиям и микропредприятиям)

9 900
6


Комплексное юридическое сопровождение в сфере ПОД/ФТ

(выполнение функций ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ (специального должностного лица - СДЛ)

от 5 000/

месяц


В стоимость входит:


  1. Консультации по подготовке и направлению в Росфинмониторинг (РФМ) сообщений в виде ФЭС о сделках, подлежащих контролю, а также иных сведений, предусмотренных ФЗ № 115, на основе предоставленных клиентом данных. 
  2. Формирование "квартальных" ФЭС для их отправки в РФМ.
  3. Мониторинг законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и уведомление о произошедших изменениях.
  4. Обновление ПВК в целях ПОД/ФТ и иных внутренних документов в сфере ПОД/ФТ с учетом действующего законодательства РФ.
  5. Подготовка ежеквартальных внутренних отчетов СДЛ о результатах реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и выполнения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ.
  6. Подключение личного кабинета (ЛК) на Интернет-портале РФМ и консультации по работе с ним.
  7. Постановка на учет в РФМ или Пробирную палату РФ.
  8. Сопровождение проводимой надзорным органом в сфере ПОД/ФТ (Банком России, РФМ, Пробирной палатой РФ, Прокуратурой РФ) проверки, включая подготовку ответов на запросы или предписания, возражений на акт проверки.
  9. Ведение Журнала учета прохождения работниками обязательного обучения в сфере ПОД/ФТ.
  10. Разовые консультации по выполнению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ и реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.


Стоимость определяется исходя из вида деятелньости, размера организации и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.


Предоплата осуществляется поквартально. Отдельно оплачивается разработка ПВК в целях ПОД/ФТ.

7

Подбор специального

должностного лица (СДЛ) (ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ),

в том числе для номинальной поддержки на позиции СДЛ


от 1 до 2 месячных окладов специалиста

единоразово в зависимости от квалификации и замещаемой должности



В стоимость входит:


  1. Подбор и проверка кандидата на соответствие квалификационным требованиям для замещения должности СДЛ.
  2. Подготовка, при необходимости, уведомления о назначении СДЛ на должность для направления в Банк России (только для НфО).
  3. Оформление работника в соответствии с ТК РФ, соответствующего квалтребованиям, установленным законодательством РФ, для замещения должности СДЛ.
  4. Предоставление полного комплекта документов, подтверждающих соответствие работника квалтребованиям для замещения должности СДЛ.


В случае номинальной поддержки на позиции СДЛ предполагается выплата зарплаты такому сотруднику в размере от 5 000 руб./мес.

8

Подключение Личного кабинета на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ) + консультация по подготовке и сдачи отчетности в РФМ + подготовка первого квартального отчета (ФЭС)

4 900


В стоимость входит:


  1. Прохождение процедуры регистрации в личном кабинете (ЛК) от имени организации на Интернет-портале Росфинмониторинга (РФМ).
  2. Содействие в установке программного обеспечения (ПО) для подготовки отчетности в РФМ (сообщений в виде ФЭС).
  3. Содействие в изготовлении электронной подписи (ЭП) для подписания и отправки ФЭС в РФМ.
  4. Консультация по порядку заполнения сообщений в виде ФЭС и их направления в РФМ с указанием всех форм ФЭС и сроков их представления в РФМ.
  5. Подготовка первого "квартального" отчета (ФЭС).
9

Организация (постановка) внутреннего контроля

с "нуля" в целях выполнения требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ

от 25 000


В стоимость входит:


  1. Разработка полного пакета внутренних документов в сфере ПОД/ФТ, в том числе Правил внутреннего контроля (ПВК) в целях ПОД/ФТ, форм внутренних сообщений, отчета СДЛ, журналов учета, Программы обучения, Порядка учета прохождения работниками обучения, Переченя работников, обязанных проходить обучение, и др.).
  2. Назначение на должность СДЛ (проверка соответствия лица установленным квалификационным требованиям, подготовка приказа о возложении функций СДЛ, разработка должностной инструкции СДЛ).
  3. Постановка на учет в Росфинмониторинге (РФМ) или Пробирной палате РФ (при необходимости).
  4. Подключение личного каибнета (ЛК) на Интернет-портале Росфинмониторинга и подготовка первого "квартального" ФЭС.
  5. Проведение внутреннего обучения работников, в том числе по работе с ЛК на Интернет-портале РФМ и направлению соответствующих сведений в РФМ через ЛК.
  6. Организация процедуры выявления, составления сообщений о сделках, подлежащих контролю, и их последующего направления в РФМ.
  7. Консультации по вопросам ПОД/ФТ без ограничений, в том числе по вопросам проведения идентификации клиентов, ведения внутренних журналов учета, сооставления работниками сообщений, подготовки отчета СДЛ, представления сведений в РФМ и т.д.
  8. Подготовка рекомендаций по успешному прохождению проверок надзорного органа в сфере ПОД/ФТ (Росфинмониторинга, Банка России, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ).


Стоимость определяется исходя из вида деятельности, размера организации и количества операций, подлежащих направлению в Росфинмониторинг.

10

Ведение административного

делопроизводства 

в сфере ПОД/ФТ

от 10 % от

максимальной суммы штрафа в соответствии с КоАП РФ, но не менее 10 000


В стоимость входит:


  1. Рассмотрение документов, связанных с выявленным правонарушением, экспертиза и подготовка заключения (возражений на протокол об административном правонарушении).
  2. Защита и обеспечение законных прав и интересов клиента на протяжении всего срока рассмотрения дела об административном правонарушении.


Оплата, за исключением минимальной суммы, производится по итогам положительного для клиента рассмотрения дела об административном правонарушении.

11

Обучение с сфере ПОД/ФТ

(целевой инструктаж и/или повышение уровня знаний (квалификации)


от 2 805 с учетом сидки

в зависимости от программы обучения и количества участников


Обучение проводится учебным центром ЮК "ДЕКАРТ", аккредитованном Росфинмониторингом (РФМ).


По итогам обучения выдается именное свидетельство установленного образца.

12


Подготовка уведомления о назначении специального должностного лица (СДЛ)

(ответственного сотрудника по ПОД/ФТ)

2 500

В стоимость входит подготовка соответствующего уведомления для направления в Банк России (только для некредитных финансовых оргнизаций (НФО).

13

Постановка на учет

в Росфинмониторинге или Пробирной палате РФ

4 900


Постановка на учет в Росфинмониторинг требуется:


  1. лизинговым компаниям;
  2. операторам по приему платежей;
  3. организациям, оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  4. индивидуальным предпринимателям (ИП), оказывающим посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  5. коммерческим организациям, заключающим договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.


Постановка на учет в Пробирную палату РФ

требуется только организациям и индивидуальным

предпринимателям (ИП), осуществляющим операции с драгоценными металлами и камнями.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ДЕЙСТВУЕТ СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! В зависимости от количества участников ЮК "ДЕКАРТ" предоставляет СКИДКУ до 15% на обучение в сфере ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа и/или повышения уровня знаний (квалификации). Для получения скидки достаточно оставить заявку на сайте или связаться с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Так, с учетом скидки, обучение в сфере ПОД/ФТ в форме вебинара будет стоить от 2 805 руб., семинара от 4 250 руб.


Всем клиентам в рамках оказания любой услуги в сфере ПОД/ФТ дополнительно предлагаются бесплатная консультация по соблюдению требований законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ в формате "горячей" линии, в том числе по вопросам правоприменения, прохождения проверки Банка России (Росфинмониторинга, Пробирной палаты РФ, Прокуратуры РФ) и отправки сообщений о сделках, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях в Росфинмониторинг.